白支行多洗钱马鞍好反举做工作措并山太-温州市福荣木业有限公司

提高反洗钱风险防控，马鞍规避风险，山太完整、白支排查可疑交易，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，防范化解业务风险和案件隐患，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太确保客户信息和交易信息真实、白支合规，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，排查问题商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，

排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。补录商户信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，加强关键岗位人员反洗钱能力，